Дело о "Трех китах" приняло новый, неожиданный оборот

Уникальный судебный процесс по делу против высокопоставленных сотрудников ГТК России Марата Файзуллина и Александра Волкова, потерпевшим в котором выступает директор мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, подошел к своей решающей стадии. Обоих подсудимых оправдали, а Генпрокуратура подала протест. Попутно происходили события, которые могут кардинально изменить ход процесса, то есть потерпевший и подсудимые имеют шанс оперативно поменяться местами. То есть получится своеобразный эффект бумеранга.

Эта довольно грязная история началась еще в 2000 году с проверки службой собственной безопасности ГТК Одинцовского таможенного терминала.

 

 

Масштабы выявленных злоупотреблений были таковы, что руководство ГТК приняло решение попросту расформировать одинцовскую таможню. Но на этом дело не закончилось. По ходу разбирательства таможенники посчитали, что проводившая через таможню свои товары фирма "Лига Марс" занималась откровенной контрабандой мебели, главным образом из Италии. Расследованием этого дела поручили заниматься следователю СК МВД России Павлу Зайцеву. Он и раскопал, что фактическим владельцем фирмы является хозяин известных мебельных магазинов "Гранд" и "Три кита", а по совместительству депутат Московской областной думы Сергей Зуев. Почувствовав, что дело запахло жареным, Зуев через своего партнера Латушкина обратился к президенту ассоциации "Мебельный бизнес" Сергею Переверзеву, чтобы тот устроил им встречу с руководством Таможенного комитета. Тот и устроил встречу Латушкина с заместителем председателя ГТК России Межаковым. Однако стороны к взаимопониманию не пришли. И тогда Зуев решил пойти другим путем. Он вышел на начальника таможенной инспекции Александра Волкова и первого заместителя начальника Управления таможенных расследований ГТК России Марата Файзуллина и попросил разрулить ситуацию. Тогда господин Зуев выглядел настолько растерянным, что таможенников проняло и они предложили ему заплатить пять миллионов долларов таможенных платежей и таким образом закрыть проблему. Зуев клятвенно пообещал и заплатил.

И вот дальше произошли события, не очень понятные с точки зрения здравого смысла. Сначала Генпрокуратура возбудила уголовное дело против следователя Зайцева, а затем - против Волкова и Файзуллина. Статья была одна и та же - превышение должностных полномочий. Согласно показаниям господ Зуева и Латушкина, они не имели никакого отношения не только к контрабанде, но и вообще к импорту мебели, а лишь предоставляли площади своих магазинов в аренду действительным импортерам. А стало быть, претензии Следственного комитета МВД и ГТК к ним являются незаконными и следователи должны отвечать за свои действия по статье 286, части третьей УК: "Превышение должностных полномочий".

История получила огласку, в ряде средств массовой информации появились материалы, гневно клеймящие милиционеров и таможенников за придирки к честным предпринимателям. Шум вокруг уголовных дел поднялся такой, что в их ход пришлось вмешаться лично президенту страны. Впервые ему пришлось для объективного разбирательства приглашать из Санкт-Петербурга следователя прокуратуры Ленинградской области Владимира Лоскутова, возможно, пользующегося особым доверием президента.

Тем временем дела стали доходить до суда. Суды первой и второй инстанции оправдали Павла Зайцева, однако Верховный суд России вернул его дело на доследование. В свою очередь, в ходе судебного процесса против Волкова и Файзуллина всплыли весьма любопытные факты. В частности, стала поступать информация от германских правоохранительных органов, что они, оказывается, господином Зуевым заинтересовались еще в 1999 году, задолго до российских событий. Если верить документам, оказавшимся в распоряжении редакции, то гражданин Зуев начал свою деятельность на территории ФРГ еще в 1994 году, основав там фирму "Интер-Трейд Варенхандельс", зарегистрированную на имя некоего Вольфа Пфайффля. Затем были созданы и другие аналогичные конторы - "Интер-Дойс Варенхандельс", "ШтарМебель-Айнкауфс", "Максес Варенхандельс", "Ла Макс", "Альянс-96", через которые проходили немалые суммы, направляемые на строительство и содержание в Москве торговых центров "Гранд" и "Три кита", а также на приобретение мебели, главным образом в Италии, которую ввозили в Россию контрабандным способом. Западные коллеги заподозрили неладное в деятельности этих фирм. Так, к примеру, зуевская фирма "Максес Варенхандельс" перечислила фирме "Ла Макс" 40 миллионов марок. Получалось, что Зуев сам себе перечислял деньги, стараясь создать впечатление, что это средства сторонних инвесторов. Происхождение этих денег до сих пор остается неясным. Видимо, поэтому в письме налоговой инспекции города Крайльсхайм в аналогичное подразделение города Хальбронн по поводу фирмы "Интер-Дойс" сказано следующее: "Движение финансовых средств, зафиксированное во время проверки фирмы, вызывает подозрение в том, что таким образом пытаются завуалировать их происхождение. Не исключено, что фирма представляет собой часть международной сети по отмыванию денег".

Это было написано еще в 1999 году. Но впоследствии благодаря расследованиям, начатым уголовной полицией ФРГ, прокуратурой Франкфурта-на-Майне, оперативным отделом нюрнбергской таможни, а также итальянскими спецслужбами, проявились контуры действительно мощной международной группировки, следы которой вели к печально известному "Бэнк оф Нью-Йорк". К делу уже подключилось и ФБР США. По предварительным данным, именно там скапливались средства, которые через ряд фирм шли в Италию на покупку мебели, а также на подкуп многочисленных чиновников разных стран. В связи с этим владелец мебельных центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев подозревается полицией Германии в отмывании денег. В свете этих событий становится понятным некоторая растерянность наших правоохранительных органов, и не только наших. Этим, вероятно, и объясняется то, что с 1999 года и до сих пор уголовное дело в отношении Пфаффля не возбуждено, как и дела против американских фирм, отмывавших деньги для Зуева. Видимо, слишком влиятельные силы стоят за "Бэнк оф Нью-Йорк", сотрудников которого в США пытаются отправить за решетку уже пять лет, но безуспешно. Впрочем, в Италии, наученной горьким опытом всевластия мафии, церемониться не стали и в ходе операции "Паутина" сразу арестовали с десяток лиц, подозреваемых в контрабанде мебели и отмывании денег. Достойный отпор в суде получил господин Зуев и в России. И это еще не все. Генеральная прокуратура РФ возобновила дело о контрабанде мебели, и следователь Лоскутов, вероятно, еще скажет свое слово...