Commerzbank замешан в афере по отмыванию денег

Мезьер является одним из "подозреваемых", – сказала представитель прокуратуры в воскресенье. Подозревают, что на счетах банка отмывали нелегально полученные деньги, которые поступали из бывших ранее государственными российских сотовых компаний. Генеральная прокуратура интересуется группой лиц, ведущих незаконную деятельность уже в течение многих лет, в которую входят еще четыре нынешних и бывших сотрудника Commerzbank.

Один представитель банка сообщил, что в прошлый вторник и среду в офисах Мезьера был произведен обыск. 55-летний менеджер банка, который за день до этого ушел в отставку "по причинам личного характера", в течение многих лет отвечал за ведение дел со странами Центральной и Восточной Европы.

Министр под подозрением

Расследование разворачивается на фоне уже давно ведущегося спора по поводу прав на пакет акций российского оператора сотовой связи "Мегафон". За 25% акций ведут борьбу российская частная компания "Альфа-Групп" и санкт-петербургский холдинг "Телекоминвест".

Как сообщают средства массовой информации, "Телекоминвест" через датского адвоката контролирует министр связи России Леонид Рейман. Сотрудники Commerzbank помогали ему присваивать некоторое имущество и переводить его в разные фонды – через различные подставные фирмы, ложные договоры об управлении чужим имуществом, махинации с акциями.

В 90-е годы Commerzbank косвенно владел контрольным пакетом акций "Телекоминвеста", который в 2002 году был продан одному фонду, зарегистрированному на Бермудских островах. Уже с начала 2004 года Федеральная служба по финансовым рынкам интересуется этой связью. Специальная проверка еще продолжается.

Розыск ведется во многих странах

Следствие ведется также против бывшего топ-менеджера Commerzbank Майкла Норта, в ведении которого были растраченные деньги фонда Eurokapital со штаб-квартирой во Франкфурте. Через подставные общественные фонды, возможно, покупались и пакеты акций других российских предприятий.

В общей сложности власти провели обыск в десяти офисах и квартирах в районе Рейна и Майна. По просьбе немецких служб розыск был распространен на Швейцарию, Лихтенштейн, Люксембург и Кипр.

Как сообщила генеральная прокуратура в Цюрихе, в прошлый вторник и среду в кантонах Цюрихе и Цуге был произведен обыск в нескольких адвокатских конторах, были конфискованы документы. Адвокаты покрывали аферу по отмыванию денег.

Статья получена: InoPressa.ru