РОССИЯ: вдвое сократился нелегальный вывоз капитала

Как сообщил заместитель председателя Центрального банка РФ Виктор Мельников, российским властям удалось вдвое сократить нелегальную утечку капитала из страны. В пятницу в Лондоне Мельников заявил, что новые жесткие меры регулирования, введенные в действие в середине 1999 г., позволили уменьшить масштабы бегства капитала с 25 млрд. долл. в 1998 г. до 15 млрд.

 

 

долл. в 1999 г. "С точки зрения правительства, незаконный вывоз капитала представляет собой реальную угрозу национальной безопасности",- сказал он.

Хотя точный учет размеров утечки капитала невозможен, банкиры согласились с оценкой Мельникова, что масштабы оттока уменьшились в результате ужесточения правительственного контроля после финансового кризиса 1998 г.

По словам Мельникова, в ближайшее время можно ожидать принятия еще двух контрмер. Одна из них будет предусматривать обязательную регистрацию компаний, что сделает для мошенников затруднительным создание бумажных фирм для перевода средств за рубеж. Согласно другой, банкам будут предоставлены полномочия приостанавливать исполнение сомнительных валютных сделок на срок до пяти дней. При этом предельные сроки официального расследования - 30 дней.

К рассмотрению выдвинутого в начале года предложения об обязательной 100%-ной продаже экспортной выручки имеется в виду вернуться несколько позже.

Мельников подробно остановился на методах, используемых валютными мошенниками. Например, экспортеры для официальных целей могут выставлять фальшивые счета-фактуры с искусственно заниженными ценами. Соответственно, разница между реальной и официальной ценой оседает на счете, открытом за рубежом. В более изощренном случае экспортер заключает внешнеторговый договор, в котором предусматриваются очень высокие стандарты качества и крупные штрафы в случае несоблюдения стандартов. Качество, естественно, должно оказаться некондиционным, а сумма штрафа опять же всплывает на зарубежном счете.

Из других способов незаконного вывоза валюты можно отметить завышение цен в импортных контрактах, а также получение за рубежом кредитов с чрезмерно взвинченными процентными ставками - до 50% годовых.

Как сказал Мельников, сделки становятся предметом внимания со стороны органов валютного контроля в следующих шести случаях: участницей сделки является российская компания, созданная менее трех месяцев назад; иностранная компания-импортер не совпадает с компанией-плательщиком; неисполнение контракта не влечет за собой штрафных санкций; авансовый платеж со стороны российского импортера превышает 30% суммы контракта; процентная ставка по иностранному кредиту слишком высока; зарубежная фирма-контрагент зарегистриована в оффшоре.

Статья получена: InoPressa.ru