Решение связано с международным расследованием дела об отмывании российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Кроме девяти счетов в американском отделении банка, внимание следователей привлекает деятельность Бэнк оф Нью-Йорк в рамках корреспондентских отношений в России и других странах бывшего СССР, - пишет газета.
"В связи с интересом к корреспондентским счетам возникают вопросы, связанные с нашими деловыми контактами в России и мировой схемой перевода денег", - заявил президент Бэнк оф Нью-Йорк Томас Рени в ходе сентябрьских слушаний в банковском комитете Конгресса США.
Бэнк оф Нью-Йорк имеет около 300 корреспондентских банковских счетов в России и других странах бывшего СССР, таких как Украина и страны Балтии.
По сведениям информированных источников, банк уже проинформировал большую часть своих клиентов о разрыве отношений. К концу года банк планирует сократить число корреспондентских счетов в регионе приблизительно до 70. Это сокращение не должно отразиться на прибыли Бэнк оф Нью-Йорк из-за низкой активности закрывающихся счетов.
Рипаблик Нэшэнл Бэнк оф Нью-Йорк, который входит в состав Рипаблик Нью-Йорк Корп., также сокращает число своих корреспондентских счетов в странах региона. По сведениям информированных источников, на данный момент он закрыл 100 из 225 имеющихся счетов.
Тем временем в Торонто Комиссия Онтарио по ценным бумагам предъявила YBM Магнекс Интернэшнл Инк. обвинение в нарушении канадского законодательства о ценных бумагах. Согласно заключению Комиссии, в 1997 году YBM зарегистрировала проспект, в котором предоставила недостоверную информацию о ценных бумагах. В частности, компания не сообщила, что является объектом расследования Генпрокуратуры США.
YBM была зарегистрирована в Ньютауне (штат Пасадена). Она занималась производством магнитов и торговала на фондовой бирже в Торонто, пока в этом году не была лишена лицензии. Несмотря на то, что предъявленные Комиссией Онтарио обвинения не являются частью уголовного расследования, существует предположение, что YBM связана с печально известной Бенекс Интернэшнл Ко., - пишет газета.
Статья получена: InoPressa.ru
Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Как выбрать блеск для губ
Чего боятся мужчины
Как побороть страх перед неизвестностью
Газон на участке своими руками
Как правильно стирать шторы
Как просто бросить курить
- 6054 -
