После нескольких месяцев активного привлечения инвесторов и под шум разговоров о том, что этот банк станет следующим немецким банком, который будет куплен после соперничающего с ним HVB, поглощенного итальянским банком UniCredito, вчера Commerzbank пытался выдержать едва ли не разрушительный удар по репутации.
Хотя банк отрицает всякую вину, немецкое агентство BaFin, регулирующее работу финансовых рынков, говорит о несоответствующей системе контроля в банке: в данный момент пять банкиров, бывших и нынешних сотрудников Commerzbank, находятся под следствием в связи с обвинением в отмывании российских денег и активов телекоммуникационной компании.
Корни этого дела тянутся в Петербург начала 1990-х годов. Эта история связана с телекоммуникационным рынком, который контролировался двумя государственными компаниями: "Петербургской телефонной сетью" (ПТС) и "Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном" (СПб ММТ). В 1994 году эти две государственные компании основали холдинговую компанию "Телекоминвест", которая была призвана способствовать развитию выгодной мобильной телефонии в регионе. Одним из основателей "Телекоминвеста" выступил нынешний министр телекоммуникаций Леонид Рейман, который тогда являлся заместителем генерального директора ПТС по международным проектам.
Президент России Владимир Путин был тогда заместителем мэра Санкт-Петербурга и председателем комитета по внешнеэкономическим связям. Основным активом "Телекоминвеста" были 45% акций компании "Северо-Западный GSM" – монополиста в области GSM-связи в Санкт-Петербурге, который впоследствии сформировал ядро компании "Мегафон". "Мегафон" сейчас – мобильный оператор номер три в России.
Около 5% в "Северо-Западном GSM" принадлежало тогда двум теневым петербургским компаниям, предположительно связанным с "Телекоминвестом". Оставшаяся часть – трем скандинавским компаниям: Telia, Sonera и Telenor.
В 1996 году 51% акций "Телкекоминвеста" был продан холдинговой компании First National Holding, в результате чего у двух государственных компаний осталось в общей сложности 49% акций. Две государственные компании не участвовали в торгах, якобы из-за недостатка фондов.
Последующий выпуск акций размыл государственную долю в "Телекоминвесте" до 15%. First National Holding владеет 58% акций, которые номинально до 2002 года находились у Commerzbank.
В 2004 году в результате показаний, данных под присягой в ходе гражданского судебного процесса, выяснилось, что бенефициарным владельцем компании First National Holding является датский юрист Джеффри Гальмонд, состоящий с Рейманом в давних дружеских отношениях.
Кроме того, Гальмонд является бенефициаром фонда IPOC, зарегистрированного на Бермудских островах. Этот фонд, в свою очередь, находится в процессе спора с "Альфа-Групп" – одним из крупнейших в России финансовых и промышленных конгломератов – по поводу принадлежности акций сотового оператора "Мегафон". В своих показаниях в прошлом году Гальмонд заявил, что в 1997 году он основал трастовый фонд Fiduciare Commerce Trust в королевстве Лихтенштейн в качестве холдинга для акций компании First National Holding.
Он заявил также, что сделал Реймана основным бенефициаром.
Рейман, который в 2000 году был назначен министром телекоммуникаций, упорно отрицает финансовые связи с "Телекоминвестом" и любые нарушения закона со своей стороны.
Аналитики считают, что расследование прокуратурой участия банка Commerzbank в этом деле связано с давним спором по поводу принадлежность компании "Мегафон".
IPOC и "Альфа" ожидают решения швейцарского суда по этому вопросу.
Майкл Норт, тогдашний глава Commerzbank, теперь являющийся управляющим директором компании Eurokapital во Франкфурте, предположительно координировал инвестиции в "Телекоминвест".
Commerzbank заявил, что Норт и его коллега Вадим Виноградов покинули банк в 2002 году.
Тем временем у банка Commerzbank есть возможность задуматься о том, насколько разумны его связи с Россией. Сначала при Клаусе-Петере Мюллере, ныне генеральном директоре, потом при Андреасе де Мезьере, члене правления банка, который подал в отставку на прошлой неделе, банк на протяжении 1990-х годов выстраивал отношения с российским государством и деловым сообществом в надежде выиграть прибыльный бизнес в стране.
В случае "Телекоминвеста" этого так и не произошло, хотя какие-то прибыльные компании в России все еще появляются. А в прошлом месяце Commerzbank и Bayerische Landesbank выдали "Мегафону" кредит на сумму 356 млн долларов (300 млн евро).
Статья получена: InoPressa.ru
Противовирусные препараты: за и против
Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией
Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства
Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан
Как выбрать блеск для губ
Чего боятся мужчины
Как побороть страх перед неизвестностью
Газон на участке своими руками
Как правильно стирать шторы
Как просто бросить курить
- 3798 -
