Россия расследует возможное хищение акций Газпрома на сумму 20 миллионов долларов

Статья посвящена расследованию дела о крупнейшем мошенничестве на российском фондовом рынке - хищении акций РАО Газпром на сумму более 20 млн. долларов. В результате незаконных операций служащего московского отделения Бэнк Австрия Груп Д.Архипова, иностранные инвесторы получили крупный пакет внутренних акций Газпрома, официальными владельцами которых могут быть лишь российские граждане.

Российские правоохранительные органы выясняют, действительно ли один из служащих московского отделения Бэнк Австрия Груп похитил принадлежащие Газпрому акции на сумму более 20 млн.долларов (18,7 млн. евро).

 

 

Как известно, Газпром - крупнейшая и самая влиятельная российская компания. Возможно, речь идет о самом крупном мошеннничестве на российском фондовом рынке.

Дело грозит оставить инвесторов, вложивших средства в пропавшие акции, с пустыми руками. Оно затрагивает также интересы других иностранных и российских инвесторов, купивших акции, которые попали под подозрение в связи с делом о похищении, т.к. большая часть акций была заморожена следователями.

Правоохранительные органы начали уголовное расследование. К делу подключилась и Российская национальная ассоциация участников фондового рынка (Науфор). По сведениям информированных источников, следствие сосредоточило главное внимание на деятельности Дмитрия Архипова - бывшего служащего московского отделения Бэнк оф Нью-Йорк, который до мая этого года занимал пост генерального директора ЗАО Файнэншл Партнерс.

По данным источников, в конце апреля - начале мая этого года Архипов осуществил делый ряд операций, в результате которых продал акции Газпрома на сумму 108 млн. долларов, принадлежавших Файнэншл Партнерс - инвестиционной компании, созданной Кредитанштальт-Грант Инвестмент Ко. Эта компания является московской дочерней компанией СА IB Investmentbank AG - инвестиционной структуры Бэнк Австрия Груп. 31 мая г-н Архипов ушел из компании, и получить от него какие-либо комментарии оказалось невозможным, т.к. его местонахождение неизвестно.

Генеральный директор Файнэншл Партнерс Наталья Окунева в письменном заявлении сообщает, что акции были "неправильно зарегистрированы от имени других сторон" и она не имеет к этому отношения. Акции в виде ценных бумаг были проданы иностранным инвесторам, желавшим получить доступ к внутренним акциям Газпрома, официальными владельцами которых могут быть только российские граждане.

По сведениям информированного источника, летом этого года следственные органы заморозили акции на сумму 80 млн.долларов, ранее принадлежавшие Файнэншл Партнерс. С тех пор, как началось расследование подозрительных операций, акции несколько раз переходили из рук в руки. За это время запрет на операции с некоторыми из замороженных акций был снят. Главный исполнительный директор СА IB Investmentbank в Вене Вилли Хеметсбергер отказался от каких-либо комментариев по данному делу. Сейчас ожидают официального заявления от возглавляемой им компании.

Являясь крупнейшим в мире обладателей запасов газа, Газпром давно привлекал к себе внимание иностранных инвесторов. При этом он пытался ограничить доступ иностранцев к своим акциям путем введения спорных разграничений между внутренними акциями и более дорогими американскими депозитарными акциями, которые обращаются на международных рынках. Компания Файнэншл Партнерс представляла собой одну из инвестиционных структур, созданных специально для того, чтобы помогать иностранцам обходить эти ограничения и приобретать акции на более дешевом внутреннем рынке.

В результате трансфертных операций, которые сейчас являются объектом расследования, Файнэншл Партнерс продала акций на сумму около 21 млн. долларов. Средства, полученные в результате трансфертов все еще не найдены. 31 мая этого года контролируемая Газпромбанком компания - она является уполномоченным депозитарием акций Газпрома - официально перерегистрировала акции. По словам информированного источника, это произошло в тот же день, когда г-н Архипов ушел из Файнэншл Партнерс.

На следующий день российская налоговая полиция провела обыск в московских офисах Кредитанштальт-Грант Инвестмент, изъяв документы, компьютерные данные и видеоматериалы. Впоследствии на эту компанию был наложен штраф, что не было связано с махинациями вокруг акций Газпрома. По словам информированных источников, следователи подозревают, что обыск был своего рода отвлекающим маневром для задержки расследования по делу о трансфертах. Временное изъятие компьютерных данных и документов сделало невозможной проверку состояния активов Газпрома, находящихся в распоряжении Файнэншл Партнерс, и Кредитанштальт-Грант даже не представляла, что к июля этого года эти активы уже исчезли.

Согласно московским регистрационным записям, Файнэншл Партнерс является совместным предприятием, основанным Кредитанштальт-Грант Инвестмент и тремя российскими гражданами. Один из них - директор московского отделения Кредитанштальт Евгений Смирнов. Кредитанштальт-Грант и Смирнову принадлежали 50% акций Файнэншл Партнерс.

После финансового кризиса в августе прошлого года Кредитанштальт-Грант - как и другие московские брокерские фирмы - произвела значительное сокращение штатов. В компании осталось работать около десятка служащих. По словам информированных источников, в результате этих сокращений, деятельность Архипова долгое время оставалась бесконтрольной, и он мог свободно осуществлять свои операции по переводу денег.

В прошлом репутация российского фондового рынка была серьезно подорвана предположениями о похищении акций, однако сегодняшнее дело связано со значительно более крупными денежными суммами. "Это серьезная проблема",- говорит председатель Науфор Иван Тиришкин.- "Сейчас главное для нас обеспечить защиту интересов инвесторов."

Данное дело, видимо, ставит также в неловкое положение Газпром, 38,38% акций которого принадлежат правительству. Газпром занимал противоречивую позицию в отношение инвестиционных структур, которые предоставляют иностранцам доступ к внутреннему фондовому рынку. В 1997 году он предотвратил серьезную попытку, предпринятую Гонконг груп, в результате которой иностранцы могли быскупить непосредственно внутренние акции Газпрома. Но обычно Газпром смотрел на деятельность других структур сквозь пальцы.

Американские депозитарные акции, каждая из которых соответствует 10 акциям Газпрома, в настоящее время котируются на Лондонской, Франкфуртской и Нью-Йоркской биржах по цене около 7 долларов за акцию, в то время как на внутреннем фондовом рынке их цена составляет всего 1,5 доллара за акцию. Такая разница цен позволяет некоторым московским брокерским фирмам находить всевозможные хитрые способы, позволяющие иностранным инвесторам извлечь выгоду на более дешевом внутреннем фондовом рынке, при этом не нарушая указа президента Ельцина о соответствующих ограничениях для иностранцев.

Статья получена: InoPressa.ru